UOL Prime #132: As estratégias por trás da ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro no Brasil

تفصیل

As empresas offshores em paraísos fiscais já foram uma das principais opções para ocultar patrimônio e lavar dinheiro. Mas acabaram substituídas por uma teia financeira montada dentro do próprio Brasil, com fundos de investimento, sociedades anônimas e fintechs, explicou a repórter Amanda Rossi, em entrevista ao videocast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo. A nova estratégia foi revelada pelas operações Carbono Oculto e Compliance Zero, da Polícia Federal. No caso da Carbono Oculto, fundos e fintechs teriam sido utilizados para lavar dinheiro do PCC. Já a Compliance Zero mostrou como fundos e sociedades anônimas serviram para ocultar patrimônio e pagar propina no caso do Banco Master.